Постановление Правления Национального банка Украины от 23 августа 2024 года № 101
Об утверждении Изменений в Инструкцию о порядке организации кассовой работы банками и проведения платежных операций поставщиками платежных услуг в Украине
В соответствии со статьями 7, 15, 33, 33.1, 56 Закона Украины «О Национальном банке Украины», с целью предотвращения проведения финансовых операций с наличными, которые содержат высокий риск их возможного использования с противоправной целью, а также уменьшения срока проведения исследований наличности в Национальном банке Украины правление Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Изменения в Инструкцию о порядке организации кассовой работы банками и проведения платежных операций поставщиками платежных услуг в Украине, утвержденной постановлением Правления Национального банка Украины от 25 сентября 2018 года № 103 (с изменениями) (далее-Изменения), которые прилагаются.
2. Поставщикам платежных услуг в течение шести месяцев со дня вступления в силу настоящего постановления осуществить пересмотр, актуализацию внутренних документов с целью приведения их содержания в соответствие с требованиями, определенными в подпунктах 2, 4 пункта 2 изменений относительно предоставления платежных услуг по переводу без открытия счетов.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального банка Украины Алексея Шабана.
4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
Утверждено
постановлением Правления
Национального банка Украины
от 23 августа 2024 № 101
Изменения
к Инструкции о порядке организации кассовой работы банками и проведения платежных операций поставщикам платежных услуг в Украине
1. В разделе I:
1) пункт 2 2 дополнить новым абзацем следующего содержания:
«Поставщик платежных услуг при выполнении платежных операций несет ответственность за нарушение требований настоящей Инструкции по оформлению кассовых документов и ответственность, установленную законодательством Украины. Поставщики платежных услуг, которые привлекли для предоставления платежных услуг коммерческих агентов, несут ответственность перед пользователями за деятельность коммерческих агентов, связанную с выполнением платежных операций по приему наличности, в соответствии с законодательством Украины и условиями заключенных между ними договоров.»;
2) пункт 2 3 после абзаца второго дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
«Банк, платежное учреждение, учреждение электронных денег обязаны обеспечить соблюдение своими коммерческими агентами требований закона об услугах и настоящей Инструкции по осуществлению операций по приему наличных через пункты предоставления финансовых услуг и с применением платежных устройств.».
В связи с этим абзац третий считать абзацем четвертым.
2. В разделе VI:
1) раздел после пункта 111 дополнить новым пунктом 111 1 следующего содержания:
