Банки смогут использовать процедуру web-ID для идентификации нерезидентов на удаленной основе
(Республика Беларусь)
Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 24 мая 2022 года № 198 «Об идентификации нерезидентов на удаленной основе»
Постановлением установлено, что в случае проведения идентификации, верификации и обновления (актуализации) данных на удаленной основе о клиентах, являющихся нерезидентами – контрагентами юридических лиц – резидентов Республики Беларусь, их представителях (далее – нерезиденты), при открытии нерезидентами текущих (расчетных) банковских счетов для осуществления расчетов по внешнеторговым договорам с юридическими лицами – резидентами Республики Беларусь в правилах внутреннего контроля банков и открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь» определяется порядок такой идентификации, верификации и обновления (актуализации) данных.
Для идентификации директора, главного бухгалтера, иного уполномоченного лица нерезидента (далее – представитель клиента) может использоваться процедура web-ID, которая представляет собой форму идентификации на удаленной основе посредством установления видеосвязи с представителем клиента в глобальной компьютерной сети Интернет. В процессе такой идентификации представителю клиента необходимо держать документ, удостоверяющий личность, перед веб-камерой для подтверждения достоверности сведений, представленных ранее при проведении мероприятий по идентификации клиентов, представителей клиентов, определенных частью третьей статьи 8 Закона Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения», и сравнения лица представителя клиента с фотографией, размещенной в документе, удостоверяющем личность.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования и действует до 31 декабря 2024 г.
