Постановление Правления Национального банка Украины от 15 июня 2023 года № 74 «О внесении изменений в Положение об осуществлении банками финансового мониторинга»

Постановление Правления Национального банка Украины от 15 июня 2023 года № 74
О внесении изменений в Положение об осуществлении банками финансового мониторинга

В соответствии со статьями 7, 15, 55, 56 Закона Украины «О Национальном банке Украины», статьи 18 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», с целью урегулирования отдельных вопросов осуществления финансового мониторинга Правления Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение 9 к Положению об осуществлении банками финансового мониторинга, утвержденному постановлением Правления Национального банка Украины от 19 мая 2020 года № 65 (с изменениями), следующие изменения:

1) в подпункте 3 пункта 16 цифры и слово «200», «квартал» заменить соответственно цифрами и словом «400», «месяц»;

2) приложение после пункта 16 дополнить новым пунктом 16 ¹ следующего содержания: