Постановление Правления Национального банка Украины от 30 июня 2020 года № 90 «Об утверждении Положения о порядке организации и осуществления надзора в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора в сфере реализации специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 21.06.2025 г.)

Постановление Правления Национального банка Украины от 30 июня 2020 года № 90
Об утверждении Положения о порядке организации и осуществления надзора в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора в сфере реализации специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)

(с изменениями и дополнениями по состоянию на 21.06.2025 г.)

Согласно статьям 7, 15, 44, 55, 56 Закона Украины «О Национальном банке Украины», статьи 63 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», статей 3, 18 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», статьи 11 Закона Украины «О валюте и валютных операциях», Закона Украины «О санкциях» и с целью повышения эффективности осуществления с учетом риск-ориентированного подхода надзора в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, валютного надзора, надзора за соблюдением требований нормативно-правовых актов Национального банка Украины, которым введены ограничения по проведению операций, имеющих целью/нарушают, способствуют или могут способствовать избежанию/нарушению ограничений, установленных специальными персональными экономическими и другими ограничительными мерами (санкциями), Правление Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке организации и осуществления надзора в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора в сфере реализации специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), которое прилагается.

2. Исключен.

3. Признать утратившими силу нормативно-правовые акты Национального банка Украины в связи с перечнем, которая прилагается.

4. Департаменту финансового мониторинга (Игорь Береза) довести до сведения банков и учреждений информацию о принятии этого постановления путем официального опубликования этого постановления на странице официального интернет-представительства Национального банка Украины.

5. Контроль за выполнением этого постановления возложить на первого заместителя председателя Национального банка Украины Екатерину Рожкову.

6. Постановление вступает в силу с 01 июля 2020 года.

Утверждено

постановлением Правления

Национального банка Украины

от 30 июня 2020 года № 90

(в редакции постановления Правления

Национального банка Украины

от 04 апреля 2024 года № 37)

Положение
о порядке организации и осуществления надзора в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора в сфере реализации специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)

I. Общие положения