Закон Республики Молдова от 22 декабря 2017 года № 308 «О предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 19.06.2025 г.)

Закон Республики Молдова от 22 декабря 2017 года № 308
О предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

(с изменениями и дополнениями по состоянию на 19.06.2025 г.)

Глава I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Цель закона

Статья 2. Сфера применения закона

Статья 3. Основные понятия

Глава II ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА

Статья 4. Отчетные единицы

Статья 5. Стандартные меры предосторожности в отношении клиентов

Статья 5¹. Идентификация и проверка личности клиентов посредством электронных средств

Статья 5². Выгодоприобретающий собственник

Статья 6. Оценка рисков отмывания денег и финансирования терроризма и риск-ориентированный подход

Статья 7. Упрощенные меры предосторожности в отношении клиентов

Статья 8. Меры повышенной предосторожности в отношении клиентов

Статья 8¹. Политически уязвимые лица

Статья 8². Ответные меры, применяемые в отношении стран (юрисдикций) с высоким уровнем риска, обозначенных/мониторируемых Международной группой финансовых действий (ФАТФ) и компетентными учреждениями Европейского Союза

Статья 9. Хранение данных

Статья 10. Исполнение третьими лицами

Статья 11. Информирование о деятельности или сделках, подпадающих под действие настоящего закона

Статья 12. Запрет разглашения

Статья 13. Политики, внутренний контроль и процедуры

Статья 14. Правила прозрачности

Глава III КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ, НАДЕЛЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ЗАКОНА

Статья 15. Органы с функциями надзора за отчетными единицами

Статья 16. Ограничение действия охраняемой законом тайны

Статья 17. Национальное и международное сотрудничество

Глава IV СЛУЖБА

Статья 18. Организация и статус Службы

Статья 19. Обязанности Службы

Статья 20. Права Службы

Статья 21. Назначение на должность и освобождение от должности руководящих сотрудников Службы

Статья 22. Полномочия руководства Службы

Статья 23. Персонал Службы

Статья 24. Испытательный срок

Статья 25. Основания прекращения деятельности в составе Службы

Статья 26. Безупречная профессиональная репутация

Статья 27. Гарантии и право на профессиональный риск при исполнении обязанностей

Статья 28. Недопустимость вмешательства в деятельность сотрудника

Статья 29. Пенсионное обеспечение

Статья 30. Социальное обеспечение

Статья 31. Отпуск

Статья 32. Финансирование деятельности Службы

Глава V ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Статья 33. Обеспечительные меры

Статья 34. Имплементация финансовых санкций в связи с террористической деятельностью и деятельностью по распространению оружия массового уничтожения

Статья 35. Санкции

Статья 36. Защита персональных данных

Статья 37. Заключительные и переходные положения

Демо – версия документа

Подтвердите, что вы не робот