УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Об утверждении Концепции развития финансового мониторинга на 2022-2026 годы
Данная редакция действовала до внесения изменений от 19 марта 2025 года
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую Концепцию развития финансового мониторинга на 2022-2026 годы (далее - Концепция).
2. Центральным государственным органам, государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан, а также заинтересованным организациям (по согласованию), ответственным за реализацию Концепции:
1) принять меры по реализации Концепции;
2) представлять информацию о ходе реализации Концепции в порядке и сроки, установленные постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 ноября 2017 года № 790 «Об утверждении Системы государственного планирования в Республике Казахстан».
3. Агентству Республики Казахстан по финансовому мониторингу принять меры, вытекающие из настоящего Указа.
См.: Отчет о реализации Концепции развития финансового мониторинга за 2023 год (Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу, апрель 2024 года)
4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.
5. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.
| Президент Республики Казахстан | К. ТОКАЕВ |
Астана, Акорда, 6 октября 2022 года
№ 1038
УТВЕРЖДЕНА
Указом Президента
Республики Казахстан
от 6 октября 2022 года № 1038
КОНЦЕПЦИЯ
развития финансового мониторинга на 2022-2026 годы
г. Астана, 2022 год
Содержание:
Раздел 1. Паспорт
Раздел 2. Анализ текущей ситуации
Раздел 3. Обзор международного опыта
Раздел 4. Видение развития финансового мониторинга
Раздел 5. Основные принципы и подходы развития финансового мониторинга
Раздел 6. Целевые индикаторы и ожидаемые результаты
План действий по реализации Концепции развития финансового мониторинга на 2022-2026 годы (приложение)
Примечание: расшифровка аббревиатур
Раздел 1. Паспорт
| Наименование | Концепция развития финансового мониторинга на 2022-2026 годы |
| Основание для разработки | поручение Президента Республики Казахстан (резолюция от 11 декабря 2021 года № 21-5006) |
| Государственный орган, ответственный за разработку | Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу |
| Государственные органы и организации, ответственные за реализацию | МИОР, МЮ, АЗРК, ГП, МНВО, МЗ, МТСЗН, ВС, МФ, АФМ, АРРФР, АДГС, МКС, МП, БНС АСПР, АПК, МИД, НБ, КНБ, МНЭ, МЦРИАП, МВД |
| Сроки реализации | 2022-2026 годы |
Раздел 2. Анализ текущей ситуации
2.1. Достигнутые результаты
Финансирование терроризма и легализация преступных доходов признаны мировым обществом глобальными проблемами, носящими транснациональный характер и способными подорвать существование государственного строя.
