Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 5 мая 2026 года № 8
Об утверждении Правил ведения профилактического учета в службе экономических расследований
В соответствии с пунктом 13 статьи 59 Закона Республики Казахстан «О профилактике правонарушений» ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые Правила ведения профилактического учета в службе экономических расследований.
2. Департаменту превенции и аналитических разработок Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу в установленном законодательством порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
| Председатель Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу | Ж. Элиманов |
Утверждены приказом
Председателя Агентства
Республики Казахстан
по финансовому мониторингу
от 5 мая 2026 года № 8
Правила ведения профилактического учета в службе экономических расследований
Глава 1. Общие положения
1. Настоящие Правила ведения профилактического учета в службе экономических расследований (далее - Правила) разработаны в соответствии с пунктом 13 статьи 59 Закона Республики Казахстан «О профилактике правонарушений» и определяют порядок ведения профилактического учета в службе экономических расследований.
2. В настоящих Правилах используются следующие понятия:
1) лицо, склонное к совершению правонарушений - физическое лицо, состоящее на профилактическом учете, которое в силу опасности своего антиобщественного поведения находится в состоянии риска возможного совершения правонарушения либо совершило правонарушение;
2) служба экономических расследований - оперативно-следственные подразделения органов по финансовому мониторингу, осуществляющие деятельность, направленную на предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование преступлений и правонарушений, отнесенных законами Республики Казахстан к ведению этих органов, а также осуществляющие иные полномочия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
3. Профилактический учет предназначен для информационного обеспечения деятельности службы экономических расследований.
4. Контроль за осуществлением профилактического учета осуществляет руководитель территориального органа службы экономических расследований, который ежеквартально проверяет ведение профилактических дел.
Глава 2. Порядок ведения профилактического учета в службе экономических расследований
