Постановление Правления Национального банка Украины от 6 октября 2022 года № 215
Об утверждении Изменений в Положение о применении Национальным банком Украины мер воздействия
Согласно статьям 7, 15, 55, 56 Закона Украины «О Национальном банке Украины», статей 66, 67, 73, 75 Закона «О банках и банковской деятельности», статей 81, 83, 84 Закона Украины «О платежных услугах», с целью усовершенствования порядка применения Национальным банком мер воздействия к банкам за нарушение законодательства Украины Правление Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Изменения в Положение о применении Национальным банком Украины мер воздействия, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 17 августа 2012 года № 346, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 17 сентября 2012 года за № 1590/21902 (с изменениями), которые прилагаются.
2. Департаменту методологии регулирования деятельности банков (Наталья Иваненко) после официального опубликования довести до сведения банков Украины информацию о принятии настоящего постановления.
3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
| И.о. Председателя | Ю. Гелетий |
Утверждено
постановлением Правления
Национального банка Украины
от 06 октября 2022 года № 215
Изменения
к Положению о применении Национальным банком Украины мер воздействия
1. В разделе I:
1) в главе 1:
пункт 1.1 после слов «(далее - Закон о финансовых услугах),» дополнить словами «О платежных услугах (далее - Закон о платежных услугах),»;
пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Настоящее Положение определяет основания и порядок применения Национальным банком мер воздействия, финансовых/штрафных санкций (далее - меры влияния) в банки, филиалы иностранных банков и других лиц, охватываемых надзорной деятельностью Национального банка, в случае:
1) нарушение банками, их обособленными подразделениями, филиалами иностранных банков, банковскими группами, ответственными лицами банковских групп, другими участниками банковских групп или другими лицами, являющимися объектом проверки Национального банка согласно Закону о банках:
банковского законодательства;
валютного законодательства;
законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, а именно: Закона о предотвращении легализации, нормативно-правовых актов Национального банка, регулирующих деятельность банков в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее - законодательство по вопросам финансового мониторинга);
законодательства по вопросам защиты критической инфраструктуры, киберзащиты и информационной безопасности;
