Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 14 мая 2021 года № 95-нқ
О некоторых вопросах Межведомственного совета по вопросам предупреждения легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
В соответствии с пунктом 3 статьи 11-1 Закона Республики Казахстан от 29 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать Межведомственный совет по вопросам предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в составе, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Утвердить Положение о Межведомственном совете по вопросам предупреждения легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
3. Отменить приказ Министра финансов Республики Казахстан от 11 сентября 2020 года № 857 «О создании Межведомственного совета по вопросам предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма».
4. Управлению стратегического анализа и оценки рисков Департамента финансового мониторинга Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу довести настоящий приказ до сведения заинтересованных лиц.
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Приложение
к приказу Председателя Агентства
Республики Казахстан
по финансовому мониторингу
от 14 мая 2021 года № 95-нқ
Состав
Межведомственного совета по вопросам предупреждения
легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем,
и финансирования терроризма
Первый заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу - председатель Совета;
руководитель Департамента по работе с субъектами финансового мониторинга Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу - заместитель председателя Совета;
руководитель Управления оценки рисков Департамента по работе с субъектами финансового мониторинга Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу в пределах компетенции - секретарь Совета;
Члены Совета:
заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции;
заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка
заместитель Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан;
заместитель Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан;
заместитель Председателя Национального Банка Республики Казахстан;
заместитель Министра внутренних дел Республики Казахстан;
заместитель Министра иностранных дел Республики Казахстан;
вице-министр культуры и спорта Республики Казахстан;
вице-министр юстиции Республики Казахстан;
вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан;
вице-министр информации и общественного развития Республики Казахстан;
