Постановление Правления Национального банка Украины от 30 июля 2020 года № 113
О представлении отчетности по вопросам финансового мониторинга в Национальный банк Украины
Утратило силу в соответствии с постановлением Правления Национального банка Украины от 29 декабря 2020 года № 170
Согласно статьям 7, 15, 56, 67 Закона Украины «О Национальном банке Украины», статей 63, 69 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», с целью обеспечения выполнения Национальным банком Украины функции государственного регулирования и надзора в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Правления Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Небанковское учреждение - субъект первичного финансового мониторинга, по которым Национальный банк Украины осуществляет государственное регулирование и надзор в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения / субъект, определен в нормативно-правовом акте Национального банка Украины, который устанавливает порядок обеспечения реализации и мониторинга эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) (далее - небанковское учреждение), банк подают к Национальному банку Украины отчетность по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также реализации и мониторинга эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) (далее - отчетность по вопросам финансового мониторинга), определенную в приложении 1 к этому постановлению.
2. Банку, небанковскому учреждению:
1) при составлении, подписании и представления отчетности по вопросам финансового мониторинга в Национальный банк Украины руководствоваться требованиями Правил организации статистической отчетности, представляемой в Национальный банк Украины, утвержденных постановлением Правления Национального банка Украины от 13 ноября 2018 года № 120 (с изменениями) (далее - Правила № 120), если иное не предусмотрено требованиями настоящего постановления;
