Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 26 сентября 2022 года № 35
Об утверждении Правил представления сведений о бенефициарных собственниках клиентами (их представителями) по запросу субъекта финансового мониторинга
(с изменениями от 10.01.2026 г.)
Преамбула изложена в редакции приказа Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 25.12.25 г. № 23 (введен в действие с 10 января 2026 г.) (см. стар. ред.)
В соответствии с пунктом 5 статьи 5 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Правила представления сведений о бенефициарных собственниках клиентами (их представителями) по запросу субъекта финансового мониторинга, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Департаменту по работе с субъектами финансового мониторинга Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее - Агентство) в установленном законодательством порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
3. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
| Председатель Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу | Ж. Элиманов |
«СОГЛАСОВАН»
Агентство
Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка
«СОГЛАСОВАН»
Национальный Банк
Республики Казахстан
Утверждены приказом
Председатель Агентства
Республики Казахстан
по финансовому мониторингу
от 26 сентября 2022 года № 35
Правила
представления сведений о бенефициарных собственниках клиентами (их представителями) по запросу субъекта финансового мониторинга
Преамбула изложена в редакции приказа Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 25.12.25 г. № 23 (введен в действие с 10 января 2026 г.) (см. стар. ред.)
Настоящие Правила представления сведений о бенефициарных собственниках клиентами (их представителями) по запросу субъекта финансового мониторинга (далее - Правила) разработаны в целях получения субъектами финансового мониторинга, указанных в подпунктах 1), 2), 3), 4), 5), 11) и 12) пункта 1 статьи 3 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (далее - Закон о ПОД/ФТ/ФРОМУ) сведений о бенефициарных собственниках клиентов.
Глава 1. Основные понятия
Пункт 1 изложен в редакции приказа Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 25.12.25 г. № 23 (введен в действие с 10 января 2026 г.) (см. стар. ред.)
1. Понятия, применимые в Правилах, используются в значении указанных в Законе о ПОД/ФТ/ФРОМУ:
