Приказ Министерства юстиции Украины от 18 июня 2015 года № 999/5
Об утверждении Положения об осуществлении финансового мониторинга субъектами первичного финансового мониторинга, государственное регулирование и надзор за деятельностью которых осуществляет Министерство юстиции Украины
Утратил силу в соответствии с приказом Министерства юстиции Украины от 10 сентября 2021 года № 3201/5
В соответствии со статьями 6 - 9, 11 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение об осуществлении финансового мониторинга субъектами первичного финансового мониторинга, государственное регулирование и надзор за деятельностью которых осуществляет Министерство юстиции Украины (далее - Положение), которая прилагается.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства юстиции Украины от 29 сентября 2010 года № 2339/5 «Об утверждении Положения об осуществлении финансового мониторинга субъектами первичного финансового мониторинга, государственное регулирование и надзор за деятельностью которых осуществляет Министерство юстиции Украины», зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины 29 сентября 2010 за № 860/18155.
3. Департаменту нотариата и финансового мониторинга (Зусик Т. В.) подать этот приказ на государственную регистрацию в соответствии с Указом Президента Украины от 03 октября 1992 года № 493 «О государственной регистрации нормативно-правовых актов министерств и других органов исполнительной власти».
4. Департаменту нотариата и финансового мониторинга (Зусик Т. В.), начальникам Главного территориального управления юстиции Министерства юстиции Украины в Автономной Республике Крым, главных территориальных управлений юстиции в областях, городах Киеве и Севастополе обеспечить выполнение требований Положения.
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра - руководителя аппарата Иванченко А. П.
СОГЛАСОВАНО:
Председатель Государственной службы
финансового мониторинга Украины И. Б. Черкасский
Председатель Государственной
регуляторной службы Украины К. М. Ляпина
Утверждено
Приказ Министерства юстиции Украины
18 июня 2015 № 999/5
Положение
об осуществлении финансового мониторинга субъектами первичного финансового мониторинга, государственное регулирование и надзор за деятельностью которых осуществляет Министерство юстиции Украины
I. Общие положения
