Постановление Кабинета Министров Украины от 8 сентября 2015 года № 693
Об утверждении Порядка предоставления государственными органами, государственными регистраторами на запрос субъекта первичного финансового мониторинга информации о клиенте
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 10.05.2018 г.)
Утратило силу в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 21 октября 2020 года № 968
Согласно части шестой статьи 9 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» Кабинет Министров Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления государственными органами, государственными регистраторами на запрос субъекта первичного финансового мониторинга информации о клиенте, который прилагается.
2. Признать утратившими силу:
постановление Кабинета Министров Украины от 25 августа 2010 № 746 «Об утверждении Порядка предоставления государственными органами на запрос субъекта первичного финансового мониторинга информации об идентификации клиента» (Официальный вестник Украины, 2010 г.., № 65, ст. 2260);
пункт 2 изменений, которые вносятся в постановления Кабинета Министров Украины по вопросам деятельности Государственной службы финансового мониторинга, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 7 февраля 2011 № 75 «О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины по вопросам деятельности Государственной службы финансового мониторинга» (Официальный вестник Украины, 2011 г.., № 9, ст. 419).
| Премьер-министр Украины | А. ЯЦЕНЮК |
Утвержден
постановлением Кабинета
Министров Украины
от 8 сентября 2015 года № 693
ПОРЯДОК
предоставления государственными органами, государственными регистраторами на запрос субъекта первичного финансового мониторинга информации о клиенте
1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления государственными органами, государственными регистраторами на запрос субъекта первичного финансового мониторинга (далее - субъект) информации, касающейся идентификации и / или необходима для изучения клиента, уточнение информации о нем или проведения углубленной проверки клиента ( далее - информация о клиенте).
2. В настоящем Порядке термины употребляются в значении, приведенном в Законе Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
3. В случае возникновения сомнений в достоверности или полноте представленной клиентом (представителем клиента) информации о клиенте субъект принимает меры по проведению его углубленной проверки. При этом субъект вправе обратиться в государственные органы, государственных регистраторов с запросом о предоставлении ими необходимой информации.
4. На запрос субъекта информацию о клиенте предоставляют:
