«Тауар биржалары, өз қызметін тауар биржасында жүзеге асыратын жңне биржалық тауарлармен мңмілелер жасайтын биржалық брокерлер, сондай-ақ тауар биржаларының клирингтік орталықтары үшін қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға жңне жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2022 жылғы 28 ақпандағы № 16 жңне Қазақстан Республикасының Бңсекелестікті қорғау жңне дамыту агенттігі Төрағасының 2022 жылғы 28 ақпандағы № 2 бірлескен бұйрығы (2025.10.07. берілген өзгерістер мен толықтыруларымен)
Қазақстан Республикасының Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2022 жылғы 2 наурызда № 26983 тіркелді
Жариялануы: «ҚР НҚА электрондық түрдегі эталондық бақылау банкі» АЖ 2022 ж. 14 наурызда
Енгізілген өзгерістер:
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2022.09.09. № 28 және ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі Төрағасының 2022.09.09. № 19 бірлескен бұйрығымен (ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізілді)
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2025.01.04. № 6 және ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі Төрағасының м.а. 2025.02.04. № 5 бірлескен бұйрығымен (2025 ж. 10 шілдеден бастап қолданысқа енгізілді)
Бұрынғы редакциялар:
2022 ж. 9 қыркүйекке дейін қолданылған редакция
2025 ж. 2 сәуірге дейін қолданылған редакция
