Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 2021 года № 915
Об утверждении мер, направленных на снижение рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма
(с изменениями от 24.10.2026 г.)
В соответствии с пунктом 2 статьи 11-1 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые меры, направленные на снижение рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма (далее - меры).
2. Государственным органам (по согласованию) и организациям (по согласованию) обеспечить своевременное исполнение мер, а также раз в полугодие не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять информацию о ходе их реализации в Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
3. Агентству Республики Казахстан по финансовому мониторингу (по согласованию) раз в полугодие не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Правительство Республики Казахстан сводную информацию о ходе реализации мер.
4. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
| Премьер-Министр Республики Казахстан | А. Мамин |
Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 20 декабря 2021 года № 915
Меры, направленные на снижение рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма
| № п/п | Наименование проекта/ мероприятия | Результат (для проекта)/форма завершения (для мероприятия) | Срок завершения | Ответственные за результат | Предполагаемые расходы (тысяч тенге) | Источники финансирования |
| 1. Меры по минимизации рисков налоговых преступлений | |
| Цель: предотвращение рисков отмывания доходов через фиктивную выписку счетов-фактур, уклонения от уплаты налогов и таможенных платежей, предотвращение контрабандного вывоза из страны наличных денежных средств. |
| Ожидаемые эффекты: - снижение рисков незаконного обналичивания денежных средств; - снижение полученных преступных доходов от экономической контрабанды. |
| KPI: - снижение незаконного обналичивания денежных средств; - снижение количества схем получения и легализации преступных доходов в международной торговле. |
| 1 | Актуализировать и дополнить новыми признаками определения подозрительных операций, направленных на совершение предикатных правонарушений по: сделкам с признаками хищения бюджетных средств; сделкам с признаками уклонения от уплаты налогов; сделкам с признаками мошенничества и хищения имущества; операциям со счетами букмекерских контор; сделкам с недвижимостью | внесение изменений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 30 сентября 2020 года № 938 | 2 квартал 2022 года | АФМ (по согласованию), АРРФР (по согласованию), МФ, МЮ, МКС, МЦРИАП, МВД | не требуются | не требуются |
