Постановление Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 26 февраля 2020 года № 344-В-3 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 26 февраля 2020 года № 10
О внесении изменений и дополнений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в небанковских кредитных организациях
В соответствии с законами Республики Узбекистан «О Центральном банке Республики Узбекистан» и «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» правление Центрального банка Республики Узбекистан и Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Внести изменения и дополнения в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в небанковских кредитных организациях, утвержденные постановлением правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 9 августа 2017 года №№ 344-В и 26 (рег. № 2925 от 4 сентября 2017 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2017 г., № 36, ст. 968), согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
| Председатель Центрального банка | М. НУРМУРАТОВ |
г. Ташкент,
26 февраля 2020 г.,
№ 344-В-3
| Начальник Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре | Д. РАХИМОВ |
г. Ташкент,
26 февраля 2020 г.,
№ 10
Приложение
к постановлению правления Центрального банка Республики Узбекистан
и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями
при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан
№№ 344-В-3 и 10 от 26 февраля 2020 года
Изменения и дополнения, вносимые в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в небанковских кредитных организациях
1. В пункте 2:
абзац пятнадцатый после слов «предоставленных ими документов» дополнить словами «, дополнительно подтвержденных сведений, доступных в открытых источниках и базах данных»;
абзац двадцатый изложить в следующей редакции:
