АГЕНТСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
Годовой отчет о деятельности подразделения финансовой разведки
Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу
(Публичная версия)
2024
АСТАНА
СОДЕРЖАНИЕ
ПРЕДИСЛОВИЕ
ГЛАВА 1. Обзор работы ПФР
ГЛАВА 2. Основные угрозы и уязвимости, государственная политика в области ПОД/ФТ
ГЛАВА 3. Взаимодействие с СФМ и контрольно-надзорная деятельность
ГЛАВА 4. Противодействие ФТ и ФРОМУ
ГЛАВА 5. Противодействие использованию ЮЛ в целях ОД/ФТ
ГЛАВА 6. Международное сотрудничество
ГЛАВА 7. Кадры и обучение
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
ПОД/ФТ - Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
ОД/ФТ - Отмывание доходов, полученных преступным путем и финансирование терроризма
ВВП - Валовый внутренний продукт
ООН - Организация Объединенных Наций
ПФР - Подразделение финансовой разведки
ФАТФ - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег
HP - Непосредственный результат
ЕАГ - Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма
группа «ЭГМОНТ» - Неформальное объединение подразделений финансовой разведки
МФЦА - Международный финансовый центр «Астана»
ЕНПФ - Единый накопительный пенсионный фонд
ФРОМУ - Финансирование распространения оружия массового уничтожения
НПК - Надлежащая проверка клиентов
АФМ - Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу
форма ФМ-1 - Форма сведений и информации об операции, подлежащей финансовому мониторингу
ПВК - Правила внутреннего контроля
СПО - Сообщение о подозрительной операции
БС - Бенефициарный собственник
РК - Республика Казахстан
БНС АСПР - Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан
НПО - Неправительственная организация
НКО - Некоммерческая организация
ЮНИКРИ - Межрегиональный научно-исследовательский институт ООН по вопросам преступности и правосудия
ЮОООН - Юридический отдел Организации Объединенных Наций
ИИ - Искусственный интеллект
КНБ - Комитет национальной безопасности Республики Казахстан
ИГ - Исламское государство
ИГИЛ - Исламское государство Ирака и Леванта
СМИ - Средства массовой информации
ОАЭ - Объединенные Арабские Эмираты
МУМЦФМ - Учебно-методический центр Международного финансового мониторинга
С; ЗС; ЧС - соответствует; значительно соответствует; частично соответствует
MВС - межведомственный совет
ФСМС - Фонд социального медицинского страхования
ЗЭ; УЭ - значительный уровень эффективности; умеренный уровень эффективности
ВИДЕНИЕ
Быть высокотехнологичным и аналитически ориентированным органом, играющим ключевую роль в обеспечении финансовой безопасности Республики Казахстан и интегрированным в международную систему противодействия финансовым преступлениям.
ЦЕННОСТИ
• Законность
• Справедливость
• Профессиональность
• Прозрачность
• Инновационность
МИССИЯ
