Приказ Министерства финансов Украины от 24 ноября 2015 года № 1085
Об утверждении Порядка электронного взаимодействия субъектов первичного финансового мониторинга и Государственной службы финансового мониторинга Украины
Утратил силу в соответствии с приказом Министерства финансов Украины от 4 июня 2021 года № 322
В соответствии с частью первой статьи 12, статьи 13 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», Положения о Министерстве финансов Украины, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 20 августа 2014 года № 375, Положения о Государственной службе финансового мониторинга Украины, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 29 июля 2015 года № 537, и с целью определения форматов электронного взаимодействия субъектов первичного финансового мониторинга и Государственной службы финансового мониторинга Украины ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок электронного взаимодействия субъектов первичного финансового мониторинга и Государственной службы финансового мониторинга Украины, которая добавляется.
2. Признать таким, который потерял действие, приказ Министерства финансов Украины от 01 апреля 2013 года № 436 «Об утверждении Порядка электронного взаимодействия субъектов первичного финансового мониторинга и Государственной службы финансового мониторинга Украины», зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины 19 апреля 2013 года за № 649/23181.
3. Департаменту налоговой, таможенной политики и методологии бухгалтерского учета Министерства финансов Украины (Чмерук М. О.) совместно с Департаментом информационных технологий Государственной службы финансового мониторинга Украины(Давидюк В. С.) в установленном порядке обеспечить:
представление этого приказа на государственную регистрацию к Министерству юстиции Украины;
обнародование этого приказа.
4. Этот приказ вступает в силу через 30 дни со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением этого приказа положить на заместителя Министра финансов Украины Макеєву О. Л. и заместителя Председателя Государственной службы финансового мониторинга Украины Зубрія В. П.
| СОГЛАСОВАННО: Первый заместитель Председателя Национального банка Украины | О. В. Писарук |
| Министр экономического развития и торговле Украины | А. Абромавичус |
| Министр инфраструктуры Украины | А. Пивоварський |
| Председатель Национальной комиссии из ценных бумаг и фондового рынка Украины | Т. З. Хромаєв |
| Глава Нацкомфінпослуг | І. Пашко |
| В. о. Председателя Государственной службы финансового мониторинга Украины | А. Т. Ковальчук |
| Председатель Государственной службы специальной связи и защите информации Украины | Л. О. Євдоченко |
| Т. в. о. Головы Государственной регуляторной службы Украины | О. М. Мірошніченко |
УТВЕРЖДЕНО
Приказ Министерства финансов Украины
24 ноября 2015 года № 1085
