Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21 сентября 2010 года № 1361
О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. № 367
В соответствии со статьей 6 Закона Республики Беларусь от 14 июня 2010 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. № 367 «Об утверждении формы специального формуляра регистрации финансовой операции, подлежащей особому контролю, и Инструкции о порядке заполнения, передачи, регистрации, учета и хранения специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 53, 5/22072; 2009 г., № 28, 5/29175) следующие изменения и дополнения:
1.1. в преамбуле слово «незаконным» заменить словом «преступным»;
1.2. в пункте 7 специального формуляра регистрации финансовой операции, подлежащей особому контролю, утвержденного этим постановлением:
подпункт 7.6 изложить в следующей редакции:
«7.6. Наименование юридического лица (фамилия, собственное имя, отчество физического лица)»;
подпункт 7.6.2 изложить в следующей редакции:
«7.6.2. Собственное имя»;
1.3. в Инструкции о порядке заполнения, передачи, регистрации, учета и хранения специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю, утвержденной этим постановлением:
1.3.1. в пункте 1:
в части первой слово «незаконным» заменить словом «преступным»;
часть третью изложить в следующей редакции:
«Под лицами, осуществляющими финансовые операции, и участниками финансовых операций понимаются лица, названные соответственно в частях пятой и одиннадцатой статьи 1 Закона.»;
часть четвертую исключить;
1.3.2. пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Специальный формуляр заполняется отдельно по каждой финансовой операции, для банков и небанковских кредитно-финансовых организаций также по однотипным финансовым операциям, относящимся к таковым в соответствии с Инструкцией об осуществлении банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями мер по предотвращению и выявлению финансовых операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием террористической деятельности, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 28 февраля 2008 г. № 34 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 68, 8/18377).
В ДФМ представляется первый экземпляр специального формуляра на бумажном носителе (второй экземпляр хранится в течение установленного срока у лица, осуществляющего финансовые операции) либо специальный формуляр в форме электронного документа с использованием информационных систем передачи данных государственных органов.»;
1.3.3. пункт 4 исключить;
