Постановление Национального банка Республики Молдова от 30 июня 2022 года № 137
О внесении изменений в Регламент о сделках банка с аффилированными ему лицами, утвержденный Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы № 240/2013
На основании п. с) части (1) ст.27 Закона № 548/1995 о Национальном банке Молдовы (переопубликован: Официальный монитор Республики Молдова, 2015, № 297-300, ст.544), с последующими изменениями, а также ст. 80 Закона № 202/2017 о деятельности банков (Официальный монитор Республики Молдова, 2017, № 434-439, ст.727), с последующими изменениями, Исполнительный комитет Национального банка Молдовы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В Регламент о сделках банка с аффилированными ему лицами, утвержденный Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы № 240/2013 (Официальный монитор Республики Молдова, 2014, № 17-23, ст.97), зарегистрированным в Министерстве юстиции Республики Молдова 15 января 2014 под № 955, внести следующие изменения:
1) Подпункт 4) пункта 2 изложить в следующей редакции:
«4) сделка с аффилированными лицами представляет собой любой перевод денежных средств или любое договорное обязательство между аффилированными сторонами банку и банком, независимо от того, взимается или нет плата, за исключением сделок/операций, касающихся:
a) продажи/покупки валюты наличными в пределах, которые не предусматривают идентификацию лица согласно Закону №308/2017 о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма;
b) переводов через системы перевода денег;
c) пополнения счетов;
d) взимания/выплаты процентов/комиссионных, выплат, связанных с кредитами/размещениями/депозитами/займами;
e) переводов, связанных с заработной платой и/или пособиями;
f) снятия со счетов;
g) переводов, осуществленных между счетами, открытыми аффилированным лицом в банке;
h) продажи/покупки валюты по безналичному расчету для операций с платежными картами;
i) сбора платежей в пользу бенефициаров платежей/поставщиков товаров/услуг;
j) услуг, предоставляемых банками в качестве страхового агента банкашуранс.».
2) В пункте 17:
