Постановление Правления Национального банка Украины от 14 февраля 2022 года № 16
Об утверждении Положения об организации и проведении проверок банков по вопросам наличного обращения
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 13.06.2025 г.)
В соответствии со статьями 7, 15, 33, 56 Закона Украины «О Национальном банке Украины» и с целью установления порядка проведения проверок банков по соблюдению ими требований нормативно-правовых актов Национального банка по вопросам ведения кассовых операций, инкассации средств и перевозки валютных ценностей, организации защиты помещений Правления Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об организации и проведении проверок банков по вопросам наличного обращения (далее - Положения).
2. Департамента денежного обращения (Виктор Зайвенко) обеспечить соблюдение требований, определенных Положением, во время осуществления планирования, организации и проведение проверок банков по вопросам наличного обращения и принятие мер по их результатам.
3. Департамента денежного обращения (Виктор Зайвенко) после официального опубликования довести до сведения банков Украины информацию о принятии этого постановления.
4. Контроль за исполнением этого постановления возложить на заместителя Председателя Национального банка Украины Алексея Шабана.
5. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
| Председатель | Кирилл Шевченко |
Утверждено
постановлением Правления
Национального банка Украины
от 14 февраля 2022 года № 16
Положение
об организации и проведении проверок банков по наличному обороту
I. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законами Украины «О Национальном банке Украины», «О банках и банковской деятельности» (далее - Закон о банках), «Об административной процедуре» (далее - Закон об административной процедуре), с учетом Инструкции о ведении кассовых операций банками в Украине, утвержденной постановлением Правления Национального банка Украины от 25 сентября 2018 года № 103 (с изменениями), Инструкции по организации инкассации средств и перевозки валютных ценностей банков в Украине, утвержденной постановлением Правления Национального банка Украины от 31 марта 2017 года № 29 (с изменениями), Правил по организации защиты помещений банков в Украине, утвержденных постановлением Правления Национального банка Украины от 10 февраля 2016 года № 63 (с изменениями), других нормативно правовых актов Национального банка Украины (далее - Национальный банк).
2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Национальным банком проверок банков, их обособленных подразделений и филиалов иностранных банков (далее - объект проверки) по вопросам организации кассовой работы, инкассации средств и перевозки валютных ценностей, защиты помещений банков (далее - по вопросам наличного обращения).
