Приказ Министерства юстиции Украины от 14 сентября 2023 года № 3265/5
Об утверждении Порядка проведения проверки информации, предоставленной юридическим лицом в объяснении и документах для подтверждения сведений о конечном бенефициарном владельце и/или структуре собственности юридического лица
(с изменениями от 30.04.2025 г.)
В соответствии с Законом Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», пунктов 3, 10 Положения о Министерстве юстиции Украины, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 02 июля 2014 года № 228, с целью обеспечения достоверной информации о конечных бенефициарных собственниках в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок проведения проверки информации, предоставленной юридическим лицом в объяснении и документах для подтверждения сведений о конечном бенефициарном владельце и/или структуре собственности юридического лица, который прилагается.
2. Утвердить Изменения в некоторые нормативно-правовые акты Министерства юстиции Украины, которые прилагаются.
3. Департаменту частного права (Ференс О.) подать настоящий приказ на государственную регистрацию в соответствии с Указом Президента Украины от 03 октября 1992 года № 493 «О государственной регистрации нормативно-правовых актов министерств и других органов исполнительной власти».
4. Настоящий приказ вступает в силу с 01 октября 2023 г., но не ранее дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра юстиции Украины Горовца Е.
| СОГЛАСОВАНО: Председатель Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины Первый заместитель Министра цифровой трансформации Украины Министр финансов Украины Председатель Национального банка Украины | Р. Магомедов И. Черкасский О. Выскуб С. Марченко А. Пышный |
| | |
| | |
Утвержден
приказом Министерства
юстиции Украины
от 14 сентября 2023 г. № 3265/5
Порядок
проведения проверки информации, предоставленной юридическим лицом в объяснении и документах для подтверждения сведений о конечном бенефициарном владельце и/или структуре собственности юридического лица
1. Настоящий Порядок определяет процедуру проведения проверки государственным регистратором юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (далее - государственный регистратор) информации, предоставленной юридическим лицом в объяснении и документах для подтверждения сведений о конечном бенефициарном владельце (далее-КБВ) и/или структуре собственности юридического лица (далее-проверка информации о КБВ и/или структуре собственности).
