Приказ Министерства финансов Украины от 8 июня 2015 года № 542
Об утверждении Порядка формирования учетного идентификатора и предоставления справки об учетном идентификаторе и формы такой справки
(с изменениями от 08.04.2019 г.)
Утратил силу в соответствии с приказом Министерства финансов Украины от 4 июня 2021 года № 322
В соответствии с пунктом 1 части второй статьи 6 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», Положением о Министерстве финансов Украины, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 20 августа 2014 года № 375, Положения о Государственной службе финансового мониторинга Украины, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 17 сентября 2014 № 455, и в целях обеспечения постановки на учет субъекта первичного финансового мониторинга
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
Порядок формирования учетного идентификатора и предоставления справки об учетной идентификатор;
форму справки об учетной идентификатор.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства финансов Украины от 28 мая 2013 № 560 «Об утверждении Порядка формирования учетного идентификатора субъекта первичного финансового мониторинга и предоставления уведомления о его присвоение», зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 17 июня 2013 за № 984/23516.
3. Департаменту налоговой, таможенной политики и методологии бухгалтерского учета Министерства финансов Украины (Чмерук Н. А.) совместно с Департаментом информационных технологий Государственной службы финансового мониторинга Украины (Давидюк В. С.) в установленном порядке обеспечить:
предоставление этого приказа на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины;
обнародование этого приказа.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра финансов Украины Макеева О. Л. и заместителя Председателя Государственной службы финансового мониторинга Украины Зубрия В. П.
| И. о. Министра | И. Уманский |
СОГЛАСОВАНО:
Председатель НКЦБФР Т. С. Хромаев
Первый заместитель Председателя
Национального банка Украины А. В. Писарук
Глава Нацкомфинуслуг И. Пашко
И. о. Председателя
Государственной службы финансового
мониторинга Украины А. Т. Ковальчук
Министр инфраструктуры Украины А. М. Пивоварский
Исполняющий обязанности Министра
экономического развития и торговли Украины Р. Корж
Утверждено
Приказ Министерства финансов Украины
8 июня 2015 № 542
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции Украины
24 июня 2015 за № 749/27194
Порядок
формирования учетного идентификатора и предоставления справки об учетной идентификатор
I. Общие положения
