Постановление Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 6 ноября 2020 года № 344-В-4 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 3 ноября 2020 года № 23 «О внесении изменений и дополнений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в небанковских кредитных организациях»

Постановление Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 6 ноября 2020 года № 344-В-4 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 3 ноября 2020 года № 23
О внесении изменений и дополнений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в небанковских кредитных организациях

В соответствии с законами Республики Узбекистан «О Центральном банке Республики Узбекистан» и «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» правление Центрального банка Республики Узбекистан и Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Внести изменения и дополнения в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в небанковских кредитных организациях, утверждённые постановлением правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 9 августа 2017 года №№ 344-В и 26 (рег. № 2925 от 4 сентября 2017 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2017 г., № 36, ст. 968), согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Приложение

к постановлению правления

Центрального банка

Республики Узбекистан

от 6 ноября 2020 года № 344-В-4

и Департамента по борьбе с

экономическими преступлениями

при Генеральной прокуратуре

Республики Узбекистан

от 3 ноября 2020 года № 23

Изменения и дополнения,
вносимые в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в небанковских кредитных организациях

1. В пункте 2:

абзац двадцатый изложить в следующей редакции: