Указание Банка России от 14 июля 2022 года № 6201-У
О внесении изменений в Указание Банка России от 2 февраля 2021 года № 5721-У
Утратило силу в соответствии с Указанием Банка России от 27 сентября 2024 года № 6871-У
На основании пункта 14 статьи 1 Федерального закона от 30 декабря 2021 года № 483-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 1, подпункта 3 1 пункта 1 статьи 40 2 и подпункта 2 1 пункта 5 статьи 40 3 Федерального закона от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» 2 и статьи 76 6 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»3:
1. Внести в Указание Банка России от 2 февраля 2021 года № 5721-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов» 4 (далее - Указание Банка России № 5721-У) следующие изменения:
1.1. В пункте 1:
абзац первый после слов «(приложение 3 к настоящему Указанию)» дополнить словами «, информация о лицах, которым СКПК поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах (приложение 4 к настоящему Указанию)»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Отчетность СКПК, общее число членов и ассоциированных членов которых превышает три тысячи физических лиц и (или) юридических лиц, СКПК последующего уровня, а также СКПК, не являющихся членами СРО на отчетную дату, и СКПК, общее число членов и ассоциированных членов которых не превышает три тысячи физических лиц и (или) юридических лиц, которые являлись членами СРО на отчетную дату и добровольно вышли (исключены) из членов СРО в период после отчетной даты до окончания срока представления СРО Отчетности в Банк России, должна составляться и представляться СКПК в соответствии с настоящим Указанием в Банк России.»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«СРО должна составлять и представлять Отчетность в отношении СКПК, общее число членов и ассоциированных членов которых не превышает три тысячи физических лиц и (или) юридических лиц и которые являются членами этой СРО на отчетную дату, на основании Отчетности, представленной СКПК, в соответствии с настоящим Указанием в Банк России, за исключением СКПК, которые являлись членами СРО на отчетную дату и добровольно вышли (исключены) из членов СРО в период после отчетной даты до окончания срока представления СРО Отчетности в Банк России. В отношении СКПК, добровольно вышедших (исключенных) из членов СРО, СРО должна приложить к Отчетности пояснения об их добровольном выходе (решение СРО об исключении).».
1.2. В пункте 3:
абзац первый изложить в следующей редакции:
