АГЕНТСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА
(Публичный отчет)
Казахстан, 2025
СОДЕРЖАНИЕ
ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. АКТУАЛЬНЫЕ РИСКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
1.1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ АКТИВОВ В ФИНАНСИРОВАНИИ ТЕРРОРИЗМА
1.2. ВОВЛЕЧЕНИЕ НКО В ФИНАНСИРОВАНИИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СБОРА СРЕДСТВ (НЕКОММЕРЧЕСКОГО КРАУДФАНДИНГА) В ФИНАНСИРОВАНИИ ТЕРРОРИЗМА
ГЛАВА 2. УГРОЗЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА
ГЛАВА 3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СУБЪЕКТАМИ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА
ГЛАВА 4. ВЕДЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ ОРГАНИЗАЦИЙ И ЛИЦ, СВЯЗАННЫХ С ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА
ГЛАВА 5. МЕЖДУНАРОДНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И КОНТРТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ГЛАВА 6. РИСКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ
| АФМ | Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу |
| ИГИЛ | Исламское государство Ирака и Левана |
| МФЦА | Международный финансовый центр «Астана» |
| НКО | Некоммерческая организация |
| НОР | Национальная оценка рисков |
| НР | Непосредственный результат |
| ОДКБ | Организация Договора о коллективной безопасности |
| ОМУ | Оружие массового уничтожения |
| ПО | Правоохранительные органы |
| ПОД | Противодействие отмывания доходов |
| ПУЦА | Провайдеры услуг цифровых активов |
| ПФР | Подразделение финансовой разведки |
| СБ ООН | Совет Безопасности Организации Объединенных Наций |
| СГО | Специальные государственные органы |
| СНГ | Содружество Независимых Государств |
| СФМ | Субъекты финансового мониторинга |
| ФАТФ | Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег |
| ФРОМУ | Финансирование распространения оружия массового уничтожения |
| ФТ | Финансирование терроризма |
| ЦА | Цифровые активы |
ВВЕДЕНИЕ
Казахстан неукоснительно исполняет контртеррористические резолюции СБ ООН. «Содействие объединению глобальных и региональных усилий в противодействии международному терроризму и экстремизму» обозначено одним из приоритетов Концепции внешней политики РК на 2020-2030 гг., утвержденной Указом Главы государства в 2020 г.
В целях укрепления региональной безопасности осуществляется тесная координация деятельности правоохранительных и специальных госорганов в рамках Антитеррористического центра СНГ, Региональной антитеррористической структуры ШОС, Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Казахстан вошел в число первых 4 стран (наряду с Доминиканской Республикой, Кот-д’Ивуаром и Турцией), которые ратифицировали все 19 контртеррористических правовых инструментов (конвенций и протоколов) ООН. Все эти документы ратифицированы и имплементированы в национальное законодательство.
23 организации, включая «ИГИЛ» и «Аль-Каида», признаны в Казахстане экстремистскими и террористическими. Их деятельность на территории страны запрещена, а участие в них уголовно наказуемо.
