Досье на проект Закона Республики Казахстан

«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

(январь 2021 года)

1. Проект Закона РК (январь 2021 года)

2. Сравнительная таблица к проекту (январь 2021 года)

3. Прогнозы возможных экономических, социальных, правовых, экологических последствий действия принимаемого проекта (январь 2021 года)

4. Концепция проекта Закона РК (январь 2021 года)

5. Проект Закона РК (апрель 2021 года)

6. Сравнительная таблица к проекту Закона РК (апрель 2021 года)

Проект

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
(январь 2021 года)

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

1. В Закон Республики Казахстан от 12 января 2007 года № 223 «О национальных реестрах идентификационных номеров» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2007 г., № 3, ст.19; 2008 г., № 23, ст.114; 2010 г., № 5, ст.23; № 17-18, ст.101; 2011 г., № 11, ст.102; 2012 г., № 2, ст.14; № 21-22, ст.124; № 23-24, ст.125; 2013 г., № 2, ст.13; № 10-11, ст.56; № 21-22, ст.115; 2014 г., № 14, ст.84; № 19-I, 19-II, ст.96; № 21, ст.122; 2015 г., № 15, ст.78; № 22-I, ст.143; № 22-V, ст.156, 158; 2016 г., № 22, ст.116; 2017 г., № 22-III, ст.109; 2018 г., № 14, ст.44; 2019 г., № 7, ст.37):

пункт 1 статьи 11 дополнить подпунктом 3-3) следующего содержания:

«3-3) уполномоченному органу по финансовому мониторингу и субъектам финансового мониторинга в целях проведения надлежащей проверки клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников в соответствии с законодательством Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.».

2. В Закон Республики Казахстан от 28 августа 2009 года № 191-IV «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2009 г., № 19, ст.87; 2010 г., № 7, ст.32; 2011 г., № 11, ст.102; 2012 г., № 10, ст.77; № 13, ст.91; 2013 г., № 10-11, ст.56; 2014 г., № 11, ст.61; № 14, ст.84; № 21, ст.118, 122; 2015 г., № 16, cт.79; № 22-I, ст.140; 2016 г., № 7-II, cт.55; № 12, ст.87; № 23, ст.118; 2017 г., № 4, ст.7; № 23-III, ст.111; 2018 г., № 10, ст.32; № 13, ст.41; № 14, ст.44; 2019 г., № 7, ст.37; № 15-16, ст.67):

1) подпункте 14) пункта 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:

 «14) публичное должностное лицо - одно из следующих лиц:

национальное публичное должностное лицо, входящее в перечень должностей Республики Казахстан, утверждаемый Правительством Республики Казахстан;

иностранные публичные должностные лица: