Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 28 сентября 2023 года № 6 «О внесении изменений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 22 февраля 2022 года № 13 «Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции»

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 28 сентября 2023 года № 6
О внесении изменений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 22 февраля 2022 года № 13 «Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции»

В соответствии с пунктом 19 положения об Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее - Агентство), утвержденным Указом Президента Республики Казахстан от 20 февраля 2021 года № 515, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 22 февраля 2022 года № 13 «Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции» (далее - Приказ) следующие изменения:

в Правилах представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, утвержденных указанным приказом (далее - Правила):

Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;

Приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу;

Приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему приказу;

Приложение 7 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему приказу;

Признаки определения подозрительной операции, утвержденные указанным приказом изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему приказу.

2. Департаменту оперативного анализа Агентства в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Агентства после его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Председателя Агентства.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Приложение 1 к приказу

Председателя Агентства

Республики Казахстан по

финансовому мониторингу

от 28 сентября 2023 года № 6

Приложение 1 к Правилам

предоставления субъектами

финансового мониторинга

сведений и информации об

операциях, подлежащих

финансовому мониторингу

Форма сведений и информации об операции, подлежащей финансовому мониторингу ФМ-1