Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 8 ноября 2021 года № 327
Об изменении постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 19 сентября 2016 г. № 494
На основании части первой статьи 39 Банковского кодекса Республики Беларусь, абзаца второго части второй статьи 16 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» Правление Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Инструкцию о требованиях к правилам внутреннего контроля организаций, осуществляющих финансовые операции, в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, утвержденную постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 19 сентября 2016 г. № 494, следующие изменения:
пункт 1 после слов «лизинговых организаций,» и «Форекс)» дополнить соответственно словами «иностранных организаций, осуществляющих лизинговую деятельность в Республике Беларусь через постоянное представительство (далее - лизинговые организации),» и «, операторов сервисов онлайн-заимствования»;
абзац десятый части первой пункта 2 дополнить словами «, деятельности по созданию условий для заключения и исполнения договоров займа денежных средств (далее - договоры займа) и договоров, заключенных в обеспечение исполнения обязательств по договору займа, при осуществлении финансовых операций»;
пункт 31 дополнить частью следующего содержания:
«При фиксации идентификационных данных о третьих лицах в анкете клиента организация, осуществляющая финансовые операции, руководствуется перечнем идентификационных данных, содержащихся в анкете стандартной формы, указанной в части пятой настоящего пункта, с учетом объема данных, которыми располагает клиент в отношении третьего лица и которые однозначно идентифицируют третье лицо.»;
часть вторую пункта 35 изложить в следующей редакции:
«Анкета расширенной формы содержит перечень дополнительных идентификационных данных согласно приложению 4, а также по решению организации, осуществляющей финансовые операции, может быть дополнена иными данными, необходимыми для применения расширенных мер по идентификации клиентов.»;
в пункте 36:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«присвоенная степень риска работы с клиентом (итоговая и по каждому вектору модели);»;
абзац третий дополнить словами «(итоговой и по каждому вектору модели)»;
после абзаца четвертого дополнить пункт абзацем следующего содержания:
«решение ответственного должностного лица о замораживании средств и (или) блокировании финансовой операции в отношении лиц, причастных к террористической деятельности;»;
пункт 40 дополнить частью следующего содержания:
