Постановление Правления Национального банка Украины от 11 мая 2023 года № 65
Об утверждении Положения о реализации специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 30.07.2025 г.)
В соответствии со статьями 7, 15, 56 Закона Украины «О Национальном банке Украины», статьями 1, 5 Закона Украины «О санкциях», с целью обеспечения Национальным банком Украины реализации персональных и секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) Правление Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о реализации специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) (далее-Положение), которое прилагается.
2. Банки и небанковские учреждения обязаны с учетом требований Положения в течение трех месяцев со дня вступления в силу настоящего постановления:
1) утвердить внутренние документы по вопросам реализации специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), которыми определить порядок осуществления мер, обеспечивающих соблюдение требований законодательства Украины в сфере реализации специальных экономических и других ограничительных мер (санкций);
2) настроить внутренние системы мониторинга финансовых операций таким образом, чтобы до проведения финансовых операций, включая операции через платежные устройства, обеспечить их проверку по санкционным спискам и в случае выявления совпадения отдельных данных иметь возможность уточнить нужную информацию.
3. Небанковские учреждения обязаны до 01 августа 2023 года предоставить Национальному банку Украины в виде файла с показателями статистической отчетности 2MX «Сведения о применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)» информацию о наличии небанковского учреждения, конечных бенефициарных владельцев/владельцев существенного участия, руководителей и клиентов небанковского учреждения среди санкционных лиц.
Информация, указанная в абзаце первом пункта 3 настоящего постановления, предоставляется небанковскими учреждениями по состоянию на 01 июля 2023 года при наличии небанковского учреждения, конечных бенефициарных владельцев/владельцев существенного участия, руководителей и клиентов небанковского учреждения в санкционных списках.
