Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19 ноября 2020 года № 662
Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. № 367
На основании части девятой статьи 9 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. № 367 «Об утверждении формы специального формуляра регистрации финансовой операции, подлежащей особому контролю, и Инструкции о порядке заполнения, передачи, регистрации, учета и хранения специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю» следующие изменения:
1.1. в названии слово «передачи» заменить словом «представления»;
1.2. в преамбуле слова «частью седьмой статьи 9 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 года» заменить словами «частью девятой статьи 9 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-З»;
1.3. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить:
форму специального формуляра регистрации финансовой операции, подлежащей особому контролю (прилагается);
Инструкцию о порядке заполнения, представления, регистрации, учета и хранения специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю (прилагается).»;
1.4. в Инструкции о порядке заполнения, передачи, регистрации, учета и хранения специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю, утвержденной этим постановлением:
в названии и пункте 5 слова «передачи» и «передачу» заменить соответственно словами «представления» и «представление»;
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящей Инструкцией определяются требования к заполнению, представлению, регистрации, учету и хранению специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю (далее - специальный формуляр).
Для целей настоящей Инструкции используются следующие термины и их определения:
налоговые консультанты - осуществляющие деятельность по налоговому консультированию индивидуальный предприниматель, являющийся налоговым консультантом, и коммерческая организация, в штате которой состоят работники, являющиеся налоговыми консультантами, при условии, что данная организация является их основным местом работы;
резиденты Парка высоких технологий - лица, определенные в абзаце девятнадцатом части второй статьи 1 Закона Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения»;
