Постановление Кабинета Министров Украины от 22 июля 2020 года № 627
Некоторые вопросы единой государственной информационной системы в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
Кабинет Министров Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о единой государственной информационной системе в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, которое прилагается.
2. Установить, что обеспечение функционирования единой государственной информационной системы в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения осуществляется субъектами указанной системы за счет и в пределах расходов, предусмотренных им в государственном бюджете на соответствующий год.
3. Признать утратившими силу постановления Кабинета Министров Украины согласно перечню, который прилагается.
| Премьер-министр Украины | Д.Шмигаль |
| Инд. 67 | |
Утверждено
постановлением Кабинета Министров Украины
от 22 июля 2020 года № 627
Положение
о единой государственной информационной системе в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
Общая часть
1. Настоящее Положение регулирует определение объема информации, сведений из информационных, справочных систем, реестров и банков данных (далее - государственные электронные информационные ресурсы), необходимых для выполнения возложенных на Госфинмониторинг задач, порядок предоставления такой информации, сведений (доступа к ним) для обеспечения функционирования единой государственной информационной системы в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее - единая информационная система).
2. Термины, используемые в настоящем Положении, имеют следующее значение:
1) единая информационная система - информационная система, которая путем объединения организационных и инженерно-технических мероприятий, технических и программных средств обеспечивает сбор и обработку информации и сведений государственных электронных информационных ресурсов, необходимых для проведения Госфинмониторингом комплексного анализа информации и сведений о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, другой информации и сведений, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма или финансированием распространения оружия массового уничтожения;
