Постановление Кабинета Министров Украины от 17 июня 2015 года № 411
Об утверждении Порядка представления субъектами хозяйствования, предприятиями, учреждениями и организациями, которые не являются субъектами первичного финансового мониторинга, информации на запрос Государственной службы финансового мониторинга
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 29.07.2020 г.)
Согласно части седьмой статьи 16 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» Кабинет Министров Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субъектами хозяйствования, предприятиями, учреждениями и организациями, которые не являются субъектами первичного финансового мониторинга, информации на запрос Государственной службы финансового мониторинга (прилагается).
2. Признать утратившими силу постановления Кабинета Министров Украины согласно прилагаемому перечню.
| Премьер-министр Украины | А. ЯЦЕНЮК |
Утвержден
постановлением Кабинета
Министров Украины
от 17 июня 2015 года № 411
ПОРЯДОК
представления субъектами хозяйствования, предприятиями, учреждениями и организациями, которые не являются субъектами первичного финансового мониторинга, информации на запрос Государственной службы финансового мониторинга
