Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 9 октября 2024 года № 744
Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. № 367
На основании части девятой статьи 9 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Инструкцию о порядке заполнения, представления, регистрации, учета и хранения специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю, утвержденную постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. № 367, следующие изменения:
1.1. части первую и вторую пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3. Специальный формуляр заполняется отдельно по каждой финансовой операции, по однотипным финансовым операциям, под которыми понимаются осуществляемые неоднократно (два раза и более) в течение анализируемого периода одним лицом либо в отношении одного и того же лица финансовые операции одного вида и (или) финансовые операции, соответствующие одному признаку подозрительности.
В ДФМ представляется специальный формуляр в виде электронного документа. Для заполнения специального формуляра в виде электронного документа лица, осуществляющие финансовые операции, используют программные комплексы, специально предназначенные для заполнения, передачи и хранения специальных формуляров (сведений о финансовых операциях, подлежащих особому контролю) и результатов их контроля, либо шаблон специального формуляра формата «.xlsx», который размещен на официальном сайте Комитета государственного контроля в глобальной компьютерной сети Интернет в разделе «Департамент финансового мониторинга».»;
1.2. пункт 19 после слов «финансовые операции,» дополнить словами «и иных лиц, представляющих специальные формуляры,»;
1.3. пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. В поле 2.2 «Код банка» указывается банковский идентификационный код банка, небанковской кредитно-финансовой организации, открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь», их филиалов, открытого акционерного общества «Белорусская валютно-фондовая биржа» или Национального банка, представивших специальный формуляр. Банковский идентификационный код должен соответствовать реквизиту «Банковский идентификационный код» справочника банковских идентификационных кодов и бизнес-идентификационных кодов, порядок ведения которого установлен Инструкцией о порядке присвоения банковских идентификационных кодов и бизнес-идентификационных кодов и ведения справочника банковских идентификационных кодов и бизнес-идентификационных кодов, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 7 августа 2015 г. № 472 (далее - справочник идентификационных кодов).»;
1.4. пункт 29 дополнить частью следующего содержания:
