АГЕНТСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ
легализации (отмывания) преступных доходов
(Публичная версия)
Казахстан, 2025
СОДЕРЖАНИЕ
ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. КОНТЕКСТ И СТРАНОВЫЕ УЯЗВИМОСТИ
ГЛАВА 2. КЛЮЧЕВЫЕ УГРОЗЫ
2.1. Мошенничество и финансовые пирамиды
2.2. Уголовные правонарушения, связанные с оборотом наркотических средств
2.3. Коррупция и хищение бюджетных средств
2.4. Незаконная предпринимательская деятельность
2.5. Налоговые правонарушения
ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ОТМЫВАНИЯ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ
3.1. БЕЗНАЛИЧНЫЕ СПОСОБЫ ОТМЫВАНИЯ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ
3.1.1. Банковские карты, электронные средства платежа, оформленные на подставных лиц (дропы)
3.1.2. Фиктивные сделки и ложные финансовые операции
3.1.3. Трансграничные операции
3.2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
3.3. ЦИФРОВЫЕ АКТИВЫ
ГЛАВА 4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУБЪЕКТОВ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА В СХЕМАХ ОТМЫВАНИЯ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ
4.1. Банки второго уровня
4.2. Платежные организации
4.3. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие операции с драгоценными металлами и камнями
4.4. Организации игорного бизнеса и лотереи
4.5. Нотариусы
4.6. Риэлторы
4.7. Ломбарды
4.8. Участники рынка ценных бумаг
4.9. Иные субъекты финансового мониторинга
ГЛАВА 5. ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ
5.1. Товарищества с ограниченной ответственностью
5.2. Иные виды юридических лиц
5.3. Иностранные юридические лица и образования
ГЛАВА 6. ИНСТРУМЕНТЫ КОНЕЧНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ
6.1. Недвижимость
6.2. Драгоценные металлы, камни и ювелирные изделия
6.3. Премиальный транспорт, а также иные предметы роскоши
ГЛАВА 7. ВОЗВРАТ ПРЕСТУПНЫХ АКТИВОВ
ГЛАВА 8. СТАТИСТИКА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ
| АО | Акционерное общество |
| АРРФР | Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка |
| АФМ | Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу |
| АПО | Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан |
| БВУ | Банки второго уровня |
| БС | Бенефициарный собственник |
| ВВП | Внутренний валовый продукт |
| ГБДЮЛ | Государственная база данных юридических лиц |
| ГО | Государственные органы |
| Группа Эгмонт | Неформальное объединение подразделений финансовых разведок мира |
| ЕНПФ | Единый накопительный пенсионный фонд |
| Закон о ПОД/ФТ | Закон Республики Казахстан от 28 августа 2009 года № 191-IV ЗРК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» |
| ИВК | Индекс восприятия коррупции |
| ИП | Индивидуальные предприниматели |
| КВО | Код видов операций, подлежащих финансовому мониторингу |
| КНБ | Комитет Национальной Безопасности Республики Казахстан |
| КоАП | Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях |
| КППО | Код признака подозрительной операции, подлежащих финансовому мониторингу |
| МАНИВЭЛ | Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег |
