Постановление Правления Национального банка Украины от 30 июля 2025 года № 89
О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины по вопросам реализации специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)
В соответствии со статьями 7, 15, 56 Закона Украины «О Национальном банке Украины», статьями 1, 5 Закона Украины «О санкциях», с целью обеспечения Национальным банком Украины реализации персональных и секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) Правление Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правления Национального банка Украины от 11 мая 2023 года № 65 «Об утверждении Положения о реализации специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» следующие изменения:
1) постановление после пункта 3 дополнить четырьмя новыми пунктами 3 1 -3 4 следующего содержания:
«3 1. Банки в случае применения к клиенту санкции «блокирование активов - временное лишение права пользоваться и распоряжаться активами, принадлежащими физическому или юридическому лицу, а также активами, в отношении которых такое лицо может прямо или косвенно (через других физических или юридических лиц) совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения ими» (далее - «блокировка активов в новой редакции») с уточнением, что блокировка не распространяется на активы, включая денежные средства, принадлежащие клиентам/депонентам юридического лица, перечень которых определяется Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку, после получения от Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку соответствующего перечня клиентов/депонентов такого санкционного лица, средства которых размещены на счетах такого санкционного лица (далее - Перечень), осуществляют перечисление причитающихся таким клиентам/депонентам средств на их счета согласно платежной инструкции, поступившей от такого клиента - санкционного лица, после проверки соответствия суммы финансовой операции, идентификационных данных получателей данным, указанным в перечне. Банки выполняют платежную инструкцию исключительно в случае соответствия данных, указанных в платежной инструкции, информации относительно конкретного клиента/депонента, указанной в перечне.
3 2. Банки зачисляют на счет клиента средства, поступившие в его пользу от санкционного лица в соответствии с пунктом 3 1 настоящего постановления.
Банки в случае несоответствия имеющихся у них данных о клиенте-получателе средств с данными, указанными в платежной инструкции, или если у такого клиента нет открытого счета в этом банке возвращают средства банку плательщика не позднее следующего рабочего дня после их поступления с указанием причины возврата.
