Постановление Правления Национального банка Украины от 27 июня 2019 года № 86
О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины
Согласно статей 6, 7, 15, 30, 44, 45, 56 Закона Украины «О Национальном банке Украины», Закона Украины «О валюте и валютных операциях», в целях совершенствования нормативно-правовых актов Национального банка Украины Правление Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об осуществлении операций с валютными ценностями, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 2 января 2019 № 2 (с изменениями), следующие изменения:
1) в пункте 27 раздела IV:
пункт после абзаца четвертого дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:
«4) операциям, осуществляемым между финансовым учреждением и Кабинетом Министров Украины в рамках реализации международного договора Украины по кредитам / грантов / займов.».
В связи с этим абзац пятый считать абзацем шестым;
в абзаце шестом слово «третьим» заменить словом «четвертым»;
2) в пункте 50 раздела VI слова «разрешений на въезд (виз) в эти страны физическим лицам, выезжающим по частным делам и в служебные командировки» заменить словами «консульских сборов».
2. Утвердить Изменения в Положение о мерах защиты и определение порядка осуществления отдельных операций в иностранной валюте, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 2 января 2019 № 5 (с изменениями), которые прилагаются.
3. Внести в Положение о порядке осуществления уполномоченными учреждениями анализа и проверки документов (информации) о валютных операциях, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 2 января 2019 № 8 (с изменениями), следующие изменения:
1) пункт 4 дополнить двумя новыми подпунктами следующего содержания:
«11) с целью покупки иностранной валюты с текущих счетов нерезидентов - юридических лиц (кроме инвестиционных счетов) и корреспондентских счетов иностранных банков, открытых в Украине;
12) с целью перевода средств за пределы Украины с текущих счетов нерезидентов - юридических лиц (кроме инвестиционных счетов).»;
2) абзац первый пункта 10 дополнить словами «, иностранных банков - контрагентов по валютной операции.»;
3) в таблице приложения к Положению:
колонку 3 строки 15 изложить в следующей редакции:
«Наличие информации (в том числе полученной уполномоченным учреждением из публичных источников), что может свидетельствовать о принадлежности иностранного банка - контрагента по валютной операцией в банки, используемых / могут использоваться для осуществления валютных операций, связанных с предотвращением требований / ограничений / запретов, предусмотренных законодательством Украины»;
таблицу после строки 19 дополнить новой строкой 20 следующего содержания:
