Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 12 октября 2020 года № 97
Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для страховых (перестраховочных) организаций, страховых брокеров, обществ взаимного страхования, Экспортно-кредитного агентства Казахстана, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан и филиалов страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 19.01.2025 г.)
Данная редакция действовала до внесения изменений от 12 декабря 2025 года
Заголовок изложен в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 15.03.21 г. № 48 (см. стар. ред.); постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка 12.09.22 г. № 69 (введено в действие с 1 октября 2022 г.) (см. стар. ред.); постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 29.03.24 г. № 15 (введено в действие с 25 марта 2024 г.) (см. стар. ред.)
Преамбула изложена в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 29.03.24 г. № 15 (введено в действие с 25 марта 2024 г.) (см. стар. ред.)
В соответствии с пунктом 3-2 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Пункт 1 изложен в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 15.03.21 г. № 48 (см. стар. ред.); постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка 12.09.22 г. № 69 (введено в действие с 1 октября 2022 г.) (см. стар. ред.); постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 29.03.24 г. № 15 (введено в действие с 25 марта 2024 г.) (см. стар. ред.)
1. Утвердить прилагаемые Требования к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для страховых (перестраховочных) организаций, страховых брокеров, обществ взаимного страхования, Экспортно-кредитного агентства Казахстана, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан и филиалов страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан.
2. Департаменту методологии и пруденциального регулирования финансовых организаций в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
