Совместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 28 февраля 2022 года № 16
и Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан от 28 февраля 2022 года № 2
Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма для товарной биржи
Данная редакция действовала до внесения изменений от 9 сентября 2022 года
В соответствии с пунктом 3-2 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» ПРИКАЗЫВАЕМ:
1. Утвердить прилагаемые Требования к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для товарной биржи.
2. Признать утратившими силу:
1) совместный приказ Министра финансов Республики Казахстан от 28 ноября 2014 года № 532 и исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 ноября 2014 года № 119 «Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для товарной биржи» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 9964);
2) совместный приказ Министра финансов Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 704 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 18 января 2016 года № 14 «О внесении изменений в совместный приказ Министра финансов Республики Казахстан от 28 ноября 2014 года № 532 и исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 ноября 2014 года № 119 «Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для товарной биржи» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 13119).
3. Агентству Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее – Агентство) в установленном законодательством порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего совместного приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
2) размещение настоящего совместного приказа на интернет-ресурсе Агентства.
4. Настоящий совместный приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
| Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан | __________С. Жумангарин |
| | |
| Председатель Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу | __________Ж. Элиманов |
Утверждены
совместным приказом
Председатель Агентства по защите
и развитию конкуренции
Республики Казахстан
от 28 февраля 2022 года № 2 и
Председатель Агентства
Республики Казахстан по
финансовому мониторингу
