Постановление Правительства Российской Федерации от 23 июня 2004 года № 307
Об утверждении Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 24.03.2011 г.)
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о Федеральной службе по финансовому мониторингу.
2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2002 года № 211 «Об утверждении Положения о Комитете Российской Федерации по финансовому мониторингу» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 14, ст. 1311);
постановление Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2003 года № 66 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2002 г. № 211» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 7, ст. 640).
Председатель Правительства Российской Федерации | М. Фрадков |
Москва 23 июня 2004 года № 307 | |
Утверждена
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 23 июня 2004 года № 307
Положение
о Федеральной службе по финансовому мониторингу
I. Общие положения
1. Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию и координации деятельности в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти.
2. Руководство деятельностью Федеральной службы по финансовому мониторингу осуществляет Правительство Российской Федерации.
3. Федеральная служба по финансовому мониторингу руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, а также настоящим Положением.
4. Федеральная служба по финансовому мониторингу осуществляет свою деятельность непосредственно и через свои территориальные органы во взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями.
II. Полномочия
5. Федеральная служба по финансовому мониторингу осуществляет следующие полномочия:
5.1. осуществляет контроль и надзор за выполнением юридическими и физическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, привлечение к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства;
