Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 15 февраля 2010 года № 57
Об утверждении требований по разработке, принятию и исполнению субъектами финансового мониторинга Правил внутреннего контроля
Утратил силу в соответствии с приказом Министра финансов РК от 2 июля 2012 года № 320 (вступили в силу с 23 сентября 2012 года)
В соответствии с пунктом 3 статьи 11 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма» (далее - Закон), ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые Требования, предъявляемые при разработке правил внутреннего контроля субъектами финансового мониторинга в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных не законным путем, и финансированию терроризма.
2. Комитету по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (Утебаев М.С.) обеспечить в установленном порядке государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан и последующее его официального опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра финансов Даленова Р.Е.
4. Настоящий приказ вводится в действие с 9 марта 2010 года и подлежит официальному опубликованию.
| «СОГЛАСОВАНО» Министр юстиции Республики Казахстан Р. Тусупбеков | «СОГЛАСОВАНО» Министр индустрии и торговли Республики Казахстан А. Исекешев |
| «СОГЛАСОВАНО» Председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций Е. Бахмутова | «СОГЛАСОВАНО» И.о. Министра туризма и спорта Республики Казахстан К. Ускенбаев |
| «СОГЛАСОВАНО» Председатель Национального Банка Республики Казахстан Г. Марченко | |
Утверждены
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 15 февраля 2010 года № 57
Требования
по разработке, принятию и исполнению субъектами финансового мониторинга правил внутреннего контроля
