Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 10 февраля 2010 года № 52
Об утверждении Перечня оффшорных зон для целей Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
(с изменениями от 10.09.2014 г.)
Утратил силу с 15 ноября 2020 года в соответствии с приказом Министра финансов Республики Казахстан от 24 сентября 2020 года № 915
См.: Письмо Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 15 августа 2023 года № ЖТ-2023-01351591
См.: Ответ Министра финансов РК от 6 октября 2020 года на вопрос от 1 октября 2020 года № 644706 (dialog.egov.kz) «О перечне офшорных зон, которым необходимо будет руководствоваться с 15 ноября 2020 года»
Заголовок изложен в редакции приказа Министра финансов РК от 10.09.14 г. № 393 (см. стар. ред)
Преамбула изложена в редакции приказа Министра финансов РК от 10.09.14 г. № 393 (см. стар. ред)
В соответствии с подпунктом 13) статьи 16 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», ПРИКАЗЫВАЮ:
Пункт 1 изложен в редакции приказа Министра финансов РК от 10.09.14 г. № 393 (см. стар. ред)
1. Утвердить прилагаемый Перечень оффшорных зон для целей Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
См.: Экспертное заключение Ассоциации финансистов Казахстана от 1 февраля 2010 года № 12-2-3/01\347
2. Комитету по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан:
1) обеспечить государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
2) копию настоящего приказа направить соответствующим государственным органам.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Вице-Министра финансов Республики Казахстан Даленова Р.Е.
4. Настоящий приказ вводится в действие со дня его официального опубликования.
«СОГЛАСОВАНО»
Агентство Республики Казахстан
по регулированию и надзору
финансового рынка и
финансовых организаций
Бахмутова Е.Л.
Перечень изложен в редакции приказа Министра финансов РК от 10.09.14 г. № 393 (см. стар. ред)
Утвержден
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
10 февраля 2010 года № 52
Перечень
оффшорных зон для целей Закона Республики Казахстан
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма»
1. Княжество Андорра.
2. Государство Антигуа и Барбуда.
3. Содружество Багамских островов.
4. Государство Барбадос.
