Постановление Кабинета Министров Украины от 25 августа 2010 года № 747
Некоторые вопросы организации финансового мониторинга
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 09.10.2013 г.)
Утратило силу в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 5 августа 2015 года № 552
В соответствии с частью третьей статьи 12, статьи 13 Закона Украины «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма» Кабинет Министров Украины постановляет:
1. Утвердить такие, которые прилагаются:
Порядок взятия на учет субъектов первичного финансового мониторинга, регистрации ими финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу, и представления Государственной службе финансового мониторинга информации об указанных и других финансовых операциях, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма;
Порядок взятия на учет Государственной службой финансового мониторинга информации о финансовой операции, подлежащей финансовому мониторингу.
2. Установить, что субъекты первичного финансового мониторинга, кроме специально определенных, а также тех, которые до вступления в силу настоящего постановления в установленном порядке стали на учет в Государственную службу финансового мониторинга, обязаны в течение двух месяцев после вступления в силу настоящего постановления встать на учет в Государственную службу финансового мониторинга.
3. Признать утратившими силу, постановления Кабинета Министров Украины согласно перечню, который прилагается.
| Премьер-министр Украины | Н. Заров |
Утвержден
постановлением Кабинета Министров Украины
от 25 августа 2010 г. № 747
ПОРЯДОК
взятия на учет субъектов первичного финансового мониторинга,
регистрации ими финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу,
и представления Государственной службе финансового мониторинга информации
об указанных и других финансовых операциях, которые могут быть связаны
с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма
Общая часть
1. Настоящий Порядок регулируеГосфинмониторингом вопросы представления субъектами первичного финансового мониторинга (далее - субъекты) информации, необходимой для взятия их на учет в Госфинмониторинге, регистрации ими финансовых операций, которые в соответствии с Законом Украины «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма» (далее - Закон) подлежат финансовому мониторингу, а также представления ими Госфинмониторингу информации об указанных и других финансовых операциях, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма.
2. Действие настоящего Порядка распространяется на всех субъектов (кроме банков), указанных в статье 5 Закона, в частности их обособленные подразделения.
