Постановление Кабинета Министров Украины от 25 августа 2010 года № 759
Об утверждении Порядка предоставления органами государственной власти информации о финансовых операциях
в Государственную службу финансового мониторинга
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 07.02.2011 г.)
Утратило силу в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 16 сентября 2015 года № 708
В соответствии с частями девятой и десятой статьи 12 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма» Кабинет Министров Украины постановляет:
Утвердить Порядок предоставления органами государственной власти информации о финансовых операциях в Государственную службу финансового мониторинга, который прилагается.
| Премьер-министр Украины | Н. АЗАРОВ |
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Кабинета Министров Украины
от 25 августа 2010 г. № 759
Порядок
предоставления органами государственной власти информации о финансовых операциях
в Государственную службу финансового мониторинга
Общая часть
1. Настоящий Порядок определяет процедуру предоставления в Госфинмониторинг:
органами государственной власти, осуществляющих деятельность в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, информации о финансовых операциях, относительно которых есть подозрение, что они связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма или связаны с лицами, в отношении которых применены международные санкции, выявленные при осуществлении своих полномочий (далее - информация о финансовой операции);
органами государственной власти информации (копий документов), необходимой для выполнения возложенных на Госфинмониторинг заданий (далее - информация (копии документов).
2. Действие этого Порядка распространяется на органы государственной власти, в том числе те, которые осуществляют деятельность в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма (далее - органы государственной власти).
3. Информация, предоставляемая органами государственной власти в соответствии с настоящим Порядком, являются информацией с ограниченным доступом. Обмен указанной информацией, ее раскрытие и защита осуществляется в соответствии с законом.
