Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики от 29 сентября 2011 года № 55/9
О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики
(с изменениями от 31.10.2012 г.)
Утратило силу в соответствии с постановлением Правления Национального банка КР от 14 августа 2019 года № 2019-П-12/42-1-(НПА)
В соответствии со статьями 7 и 43 Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики» Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:
1. Внести изменения и дополнения в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении одного месяца после официального опубликования.
3. После официального опубликования Юридическому управлению направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для включения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.
4. Управлению методологии надзора и лицензирования довести настоящее постановление до сведения коммерческих банков.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального банка Кыргызской Республики Жеенбаеву Б.Ж.
| И.о. Председателя | З. Чокоев |
Приложение
к постановлению Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от 29 сентября 2011 года № 55/9
Изменения и дополнения
в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики
I. Внести в Положение «О минимальных требованиях к организации внутреннего контроля в коммерческих банках в целях противодействия финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», утвержденное постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 29 декабря 2010 года № 96/2 «Об утверждении новой редакции Положения «О минимальных требованиях к организации внутреннего контроля в коммерческих банках в целях противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», следующие изменения и дополнения:
1. В абзаце втором пункта 4 раздела 2 после слова «Выгодоприобретатель» дополнить словами «в целях настоящего Положения».
2. В абзаце восьмом пункта 4 раздела 2 после слова «Верификация» дополнить словами «в целях настоящего Положения».
3. Пункт 7 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«7. Правление банка несет ответственность за обеспечение эффективного внутреннего контроля и осуществление мер по соблюдению требований Закона «О ПФТ/ОД», включая требования, касающиеся открытия банковских счетов (в том числе идентификации и верификации клиентов), проведения операций по счетам и расторжения договоров с клиентами (владельцами счетов) и вкладчиками.
Правление банка должно предпринимать исчерпывающие меры в целях недопущения вовлечения банка в проведение операций, имеющих признаки подозрительных операций.».
