Приказ Федеральной таможенной службы Российской Федерации от 30 июня 2011 года № 1388
Об утверждении Порядка представления банками и иными кредитными организациями документов и сведений по запросам таможенных органов
Утратил силу в соответствии с приказом Федеральной таможенной службы РФ от 11 июня 2019 года № 949
В целях реализации статей 98, 136 Таможенного кодекса Таможенного союза (Федеральный закон от 2 июня 2010 г. № 114-ФЗ «О ратификации Договора о Таможенном кодексе Таможенного союза» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 23, ст. 2796), статьи 167 Федерального закона от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 48, ст. 6252) приказываю:
1. Утвердить:
1) порядок представления банками и иными кредитными организациями документов и сведений по запросам таможенных органов (приложение № 1);
2) форму выписки по операциям на счете организации (индивидуального предпринимателя) (приложение № 2).
2. Начальникам региональных таможенных управлений и таможен, непосредственно подчинённых ФТС России, обеспечить использование в работе утверждённых документов.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя руководителя ФТС России В.М. Малинина.
4. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 30 дней после дня его официального опубликования.
Руководитель действительный государственный советник таможенной службы Российской Федерации | А.Ю. Бельянинов |
Приложение № 1
к приказу Федеральной таможенной службы
от 30 июня 2011 г. № 1388
Порядок
представления банками и иными кредитными организациями документов и сведений по запросам таможенных органов
1. В соответствии со статьями 98, 136 Таможенного кодекса Таможенного союза (Федеральный закон от 2 июня 2010 г. № 114-ФЗ «О ратификации Договора о Таможенном кодексе Таможенного союза» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 23, ст. 2796), статьей 167 Федерального закона от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 48, ст. 6252) банки и иные кредитные организации представляют по запросу таможенного органа документы и сведения, касающиеся движения денежных средств по счетам организаций (индивидуальных предпринимателей), необходимые для проведения таможенной проверки, в том числе содержащие банковскую тайну: заверенные копии контрактов (договоров), заверенные копии паспорта сделок, справки о подтверждающих документах, ведомости банковского контроля, заверенные копии карточки с образцами подписей и оттисками печатей, а также выписки по операциям на счетах организаций (индивидуальных предпринимателей), в том числе содержащие банковскую тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации о банках и банковской деятельности.
