Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 26 ноября 2014 года № 518
и постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2014 года № 236
Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для отдельных организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 31.12.2019 г.)
Утратил силу в соответствии с совместным приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 10 июня 2022 года № 25 и постановлением Правления Национального Банка РК от 22 июня 2022 года № 53
См.: Письмо Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 1 июня 2023 года № ЖТ-2023-00900119
Заголовок изложен в редакции совместных приказа Первого заместителя Премьер-Министра РК - Министра финансов РК от 26.12.19 г. № 1423 и постановления Правления Национального Банка РК от 31.12.19 г. № 271 (см. стар. ред.)
В соответствии с пунктом 3-2 статьи 11 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Министр финансов Республики Казахстан ПРИКАЗЫВАЕТ и Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Пункт 1 изложен в редакции совместных приказа Первого заместителя Премьер-Министра РК - Министра финансов РК от 26.12.19 г. № 1423 и постановления Правления Национального Банка РК от 31.12.19 г. № 271 (см. стар. ред.)
1. Утвердить прилагаемые Требования к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для отдельных организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций.
2. Организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, за исключением оператора межбанковской системы переводов денег, и микрофинансовым организациям:
1) привести внутреннюю документацию в соответствие с настоящими приказом и постановлением не позднее трех календарных месяцев со дня введения в действие настоящих приказа и постановления;
2) провести мероприятия по доработке автоматизированных информационных систем и определению уровня риска существующих клиентов в соответствии с настоящими приказом и постановлением не позднее одного календарного года со дня введения в действие настоящих приказа и постановления.
3. Комитету по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (Таджияков Б.Ш.) в установленном законодательством порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящих приказа и постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящих приказа и постановления их направление на официальное опубликование в периодических печатных изданиях и в информационно-правовой системе «Әділет»;
