Совместный приказ Министра финансов Республики Казахстан от 26 ноября 2014 года № 521 и
постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2014 года № 235
Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для банков второго уровня и Национального оператора почты
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 22.12.2017 г.)
Утратил силу в соответствии с совместным приказом и постановлением Министра финансов Республики Казахстан от 1 сентября 2020 года № 799 и Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 24 августа 2020 года № 75
В соответствии с пунктом 3-2 статьи 11 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Министр финансов Республики Казахстан ПРИКАЗЫВАЕТ и Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые Требования к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для банков второго уровня и Национального оператора почты.
2. Банкам второго уровня и Национальному оператору почты:
1) привести внутреннюю документацию в соответствие с настоящими приказом и постановлением не позднее трех календарных месяцев со дня введения в действие настоящих приказа и постановления;
2) провести мероприятия по доработке автоматизированных информационных систем и определению уровня риска существующих клиентов в соответствии с настоящими приказом и постановлением не позднее одного календарного года со дня введения в действие настоящих приказа и постановления.
3. Комитету по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (Таджияков Б.Ш.) в установленном законодательством порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящих приказа и постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящих приказа и постановления их направление на официальное опубликование в периодических печатных изданиях и в информационно-правовой системе «Әділет»;
3) размещение настоящих приказа и постановления на интернет-ресурсе Министерства финансов Республики Казахстан.
4. Настоящие приказ и постановление вводятся в действие с 15 декабря 2014 года.
| Министр финансов Республики Казахстан | Б. Султанов |
| Председатель Национального Банка Республики Казахстан | К. Келимбетов |
Требования изложены в редакции совместного приказа Министра финансов РК от 18.09.17 г. № 561 и постановления Правления Национального Банка РК от 22.12.17 г. № 244 (введен в действие с 1 января 2018 г.) (см. стар. ред.)
Утверждены
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 26 ноября 2014 года № 521
и постановлением Правления
