Кодекс корпоративного управления Акционерного Общества «Казпочта» (утвержден решением Единственного акционера АО «Казпочта» (приказ от 14 марта 2013 года № 12-п) (утратил силу)

Утвержден

решением Единственного

акционера АО «Казпочта»

(приказ от 14 марта 2013 года № 12-п)

См. решение Правления АО «Самрук-Қазына» от 27 мая 2015 года № 22/15

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КАЗПОЧТА»

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

ГЛАВА 1. ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

1.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ПРИНЦИПЫ

1.1.1. ПРИНЦИП ЗАЩИТЫ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА

1.1.2. ПРИНЦИП ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ И ПРАВЛЕНИЕМ

1.1.3. ПРИНЦИП САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

1.1.4. ПРИНЦИПЫ ПРОЗРАЧНОСТИ И ОБЪЕКТИВНОСТИ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

1.1.5. ПРИНЦИПЫ ЗАКОННОСТИ И ЭТИКИ

1.1.6. ПРИНЦИП ЭФФЕКТИВНОЙ ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКИ

1.1.7. ПРИНЦИП ЭФФЕКТИВНОЙ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ

1.1.8. ПРИНЦИП ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

1.1.9. ПОЛИТИКА РЕГУЛИРОВАНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ КОНФЛИКТОВ И КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

1.1.10. ПРИНЦИП ОТВЕТСТВЕННОСТИ

1.2. ВНУТРЕННИЕ ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

1.3. ОБЩАЯ СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ГЛАВА 2. НАДЛЕЖАЩАЯ ПРАКТИКА РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ПРАВЛЕНИЯ

2.1. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ. ФУНКЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.2. ФОРМИРОВАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.3. СТРУКТУРА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕГО КОМИТЕТЫ

2.4. КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

2.5. КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ КАДРОВ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ

2.6. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.7. ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.8. ИНФОРМАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

2.9. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

2.10. ПРАВЛЕНИЕ

2.11. ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ

2.12. ПОРЯДОК РАБОТЫ ПРАВЛЕНИЯ

2.13. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ОЦЕНКА РАБОТЫ

2.14. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ И ПРАВЛЕНИЕМ. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

ГЛАВА 3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЕДИНСТВЕННЫМ АКЦИОНЕРОМ

3.1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА

3.2. ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА

3.3. СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

3.4. СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ СОБЫТИЯ

3.5. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

ГЛАВА 4. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ И ПРОЗРАЧНОСТЬ. ПОЛИТИКА И ПРАКТИКА РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ

4.1. ЗАЩИТА ВНУТРЕННЕЙ ИНФОРМАЦИИ

4.2. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ, СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ФИНАНСОВО ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.3. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И ВНУТРЕННИЙ АУДИТ

4.4. ВНЕШНИЙ АУДИТ

ГЛАВА 5. ПРИНЦИПЫ И ПРАКТИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДОЧЕРНИМИ И ЗАВИСИМЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

ГЛАВА 6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1. В настоящем документе изложен Кодекс корпоративного управления (далее - Кодекс) акционерного общества «Казпочта» (далее - Общество).

2. Целями настоящего Кодекса являются совершенствование и систематизация корпоративного управления Общества, обеспечение большей прозрачности управления Обществом и подтверждение неизменной готовности Общества следовать стандартам надлежащего корпоративного управления. В частности:

1) управление Обществом должно осуществляться с надлежащим уровнем ответственности, подотчетности и эффективности, чтобы максимизировать ценность Общества и другие выгоды для Единственного акционера;