Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 ноября 2012 года № 1484
Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 11.08.2016 г.)
Данная редакция действовала до 1 января 2017 года
Заголовок изложен в редакции постановления Правительства РК от 31.12.14 г. № 1435 (введено в действие с 1 июля 2015 г.) (см. стар. ред.)
Преамбула изложена в редакции постановления Правительства РК от 31.12.14 г. № 1435 (см. стар. ред.)
В соответствии с пунктом 3 статьи 4 и пунктом 2 статьи 10 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
В пункт 1 внесены изменения в соответствии с постановлением Правительства РК от 31.12.14 г. № 1435 (введены в действие с 1 июля 2015 г.) (см. стар. ред.)
1. Утвердить прилагаемые:
1) Правила представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу;
2) признаки определения подозрительной операции.
2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования.
| Премьер-Министр Республики Казахстан | С. Ахметов |
Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 23 ноября 2012 года № 1484
Правила
представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях,
подлежащих финансовому мониторингу
Пункт 1 изложен в редакции постановления Правительства РК от 31.12.14 г. № 1435 (см. стар. ред.)
1. Настоящие Правила представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, (далее - Правила) разработаны в соответствии с пунктом 2 статьи 10 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Закон) и устанавливают единый порядок представления субъектами финансового мониторинга в уполномоченный орган по финансовому мониторингу (далее - уполномоченный орган) сведений и информации по операциям, подлежащим финансовому мониторингу.
2. По операциям, подлежащим финансовому мониторингу, субъекты финансового мониторинга документально фиксируют и представляют в уполномоченный орган сведения и информацию об операции, подлежащей финансовому мониторингу, по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам (далее - информация).
Пункт 3 изложен в редакции постановления Правительства РК от 31.12.14 г. № 1435 (см. стар. ред.)
Пункт 3 излагается в новой редакции в соответствии с постановлением Правительства РК от 22.02.16 г. № 96 (вводится в действие с 1 января 2017 г.)
